اتهام رجلين من فلوريدا بسرقة الملايين من صندوق ائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت السلطات الأميركية اتهامات لرجلين من فلوريدا بالتخطيط لاختلاس أكثر من 100 مليون دولار من منظمة غير ربحية تدير الأموال للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

أصدرت السلطات الفيدرالية هذا الأسبوع لائحة اتهام ضد ليو جيه. جوفوني، 67 عامًا، من كليرووتر، وجون ويتيك، 60 عامًا، من تامبا. يواجهان تهمًا متعددة، منها الاحتيال البريدي والاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. في حال إدانتهما بجميع التهم، يواجهان عقوبة السجن لعقود.

تتعلق القضية بأحد أكبر مديري صناديق الائتمان المخصصة للاحتياجات الخاصة في البلاد، والتي صُممت لإدارة الأموال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أدار مركز إدارة صناديق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقره كليرووتر، والذي شارك جيوفاني في تأسيسه قبل 25 عامًا، أكثر من 2000 حساب بأصول إجمالية تُقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي، لأفراد في فلوريدا وجميع أنحاء البلاد. ويزعم المدعون العامون أن العملاء تلقوا وعودًا بأن المركز غير الربحي سيحمي أموالهم ويستثمرها.

لكن جوفوني وويتك، اللذين عملا مع جوفوني، استخدما المنظمة غير الربحية كـ "صندوق ائتماني سري" لإثراء نفسيهما، وفقًا لوثائق المحكمة.