الإمارات تلغي ترخيص شركة صرافة وتغرمها 10 ملايين درهم لمخالفات لقانون غسل الأموال
ألغى البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة ترخيص شركة صرافة وشطب اسمها من سجل التراخيص وفرض عليها غرامة قدرها 10 ملايين درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إلغاء ترخيص شركة سندس للصرافة وفرض غرامة عليها بناء على نتائج عمليات التدقيق التي أجراها البنك والتي كشفت عن وجود تقصير ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة.
وأضاف البيان أن المصرف المركزي، في إطار مسؤولياته الإشرافية والتنظيمية، سيضمن امتثال مكاتب الصرافة وأصحابها وموظفيها للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأنظمة والمعايير المعتمدة سابقاً، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية كجزء من الجهود المبذولة لحماية النظام المالي للدولة.
