لعبة الضمان الوهمي.. قرار من الجنايات في نهب 41 مليونا من شركة تداول شهيرة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المدير التنفيذي السابق لشركة تداول أوراق مالية، ومديرها السابق، ونائب المدير المالي للشركة، وسبعة أشخاص آخرين. ويُتهم المتهمون باختلاس 41 مليون جنيه مصري (41 مليون يورو) من الشركة عن طريق تقديم مساعدات مالية لعملاء مقابل ضمانات كاذبة. وأُجلت المحاكمة إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول، لحين حضور المتهمين، وإقامة الدعوى المدنية، ودفع الرسوم.

أعلنت النيابة العامة في القضية رقم 6546 جنايات العجوزة 2025 المقيدة برقم 2186 محكمة شمال الجيزة 2025 أن المتهمين “ح.م”، “ع.أ”، “م.ح”، “م.أ”، “م.أ”، “ر.أ”، “أ.م”، “م.م”، “ر.أ”، و”ع.أ”.

ذكرت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني والثالث، بصفتهم موظفين عموميين – الأول مدير عام سابق لشركة تداول أوراق مالية، ومديرها السابق ونائب المدير المالي للشركة – مكّنوا المتهم الرابع “م.م” من الاستيلاء دون وجه حق على مبلغ 8,695,255 جنيهًا مصريًا بقصد حيازته. كما استولى على مبلغ 4,790,259 جنيهًا مصريًا من حساب ابنه القاصر “م”. وزعموا أن هذه خدعة، من خلال إدراج قيم وهمية للضمانات عبر برنامج الحساب الإلكتروني دون وجود كشوفات ضمان ورقية أو إلكترونية مطابقة. وبذلك، يكون المتهم الرابع قد حصل دون وجه حق على تمويل لعمليات شراء بالهامش بين عامي 2014 و2018.

كما ذكرت النيابة في أوراق القضية أن المتهمين ساعدوا المتهم الخامس، “م.ح”، في الاستيلاء على مبلغ 8,364,323 جنيهًا مصريًا من أموال جهة عمله دون وجه حق، وذلك باستخدام حيلة، حيث أدخلوا قيمًا وهمية للضمانات في برنامج المحاسبة الإلكتروني دون وجود كشوفات ضمان ورقية وإلكترونية مطابقة لها. وبذلك، حصل المتهم الخامس على تمويل للشراء بالدين دون وجه حق.

ذكرت النيابة العامة أن المتهمين ساعدوا المتهم السادس “ر.ع” في الاستيلاء على مبلغ مليون و511 ألف و485 جنيهًا مصريًا دون وجه حق، وذلك للحصول على أموال جهة عمله. وقد كانت هذه حيلة، حيث أدخلوا قيمًا وهمية للضمانات في برنامج المحاسبة الإلكتروني دون وجود كشوف ضمانات فعلية مقابلة ورقيًا أو إلكترونيًا. وقد مكّن ذلك المتهم السادس من الحصول على تمويل للشراء بالآجل دون وجه حق.

خلال التحقيق، أثبتت النيابة العامة أن المتهمين ساعدوا المتهم السابع، “أ.م”، في الاستيلاء غير المشروع على مبلغ 7,063,655 جنية مصري من أموال صاحب العمل لاستخدامه الخاص. كانت هذه خدعة، حيث أدخلوا قيمًا وهمية للضمانات عبر برنامج المحاسبة الإلكتروني دون أي بيانات ضمان فعلية مقابلة، ورقيًا أو إلكترونيًا. ووفقًا للتحقيق، حصل المتهم السادس على تمويل غير قانوني للشراء بالدين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ساعدوا المتهم الثامن “م.م” في الاستيلاء على مبلغ 8,708,868 جنيهًا مصريًا من أموال جهة عمله، دون وجه حق، وذلك عن طريق الاحتيال، حيث أدخلوا قيمًا وهمية للضمانات عبر برنامج المحاسبة الإلكتروني، دون وجود أي بيانات ضمان فعلية مقابلة لها ورقيًا أو إلكترونيًا. ووفقًا للتحقيق، فقد حصل المتهم على تمويل للشراء بالتقسيط دون وجه حق.

وذكرت النيابة العامة أيضًا أن المتهمين ساعدوا المتهم التاسع، “ر. س”، في الاستيلاء على مبلغ مليون و705 آلاف و512 جنيهًا مصريًا من أموال جهة عمله دون وجه حق، وذلك لاستخدامه الشخصي. وزعموا أن هذه خدعة، تضمنت إدخال قيم وهمية للضمانات في برنامج المحاسبة الإلكتروني، دون أن يُكتشف ذلك أثناء التحقيق. ثم قورنت هذه القيم بضمانات ورقية أو إلكترونية حقيقية، مما مكّن المتهم من الحصول على تمويل ائتماني لعملية الشراء دون وجه حق.

تُتهم النيابة العامة المتهمة العاشرة “أ.ع.” بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 768,648 جنيهًا مصريًا من أموال جهة عملها، وذلك بإدخال قيم وهمية للضمانات في برنامج المحاسبة الإلكتروني، دون وجود أي بيانات ضمان فعلية مقابلة لها ورقيًا أو إلكترونيًا. وبناءً على ذلك، ووفقًا للتحقيق، حصلت المتهمة على تمويل للشراء بغير وجه حق.