جمعوا مليار جنيه.. جنايات طنطا تعاقب “مستريحي الذهب” في قضية توظيف الأموال

كفر الشيخ – إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة المؤبدة على أربعة متهمين في قضية غسل أموال دسوق الشهيرة بكفر الشيخ، وأمرت، وفقًا للإفصاح المرفق بملف القضية، برد الأموال المذكورة في التقرير. كما غرّمت المحكمة كلًا منهم 100 ألف جنيه مصري، وألزمتهم بمصاريف التقاضي.

وقد حدث ذلك طبقا لوقائع القضية رقم 11244 لسنة 2023 جنح قسم شرطة دسوق والمقيدة برقم 1247 لسنة 2024 جرائم اقتصادية طنطا.

أحالت جهات التحقيق في كفر الشيخ، سامح م. ش. ع، 27 عامًا، تاجر مصوغات ذهبية، ومحمد ش. ح. ع، 61 عامًا، تاجر مصوغات ذهبية، وحسين ش. ح. ع، وأحمد م. ش. ح. ع، إلى المحاكم المختصة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.

وتبين أنه خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وفي دائرة اختصاص قسم شرطة دسوق، حصل المتهمون الأربعة على مبالغ مالية من الجمهور لاستثمارها في تجارة الذهب مقابل استثمارات، دون أن يكون نشاطهم في شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ومقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال.

ودعوا الجمهور العام دون تمييز إلى جمع الأموال للاستثمار في تجارة المعادن الثمينة من خلال الإعلان عن هذا النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال الإعلانات المرئية في المحلات الموجودة بها وفتح محلات المجوهرات الذهبية دون أن يتخذ نشاطهم شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب في السجل الذي تنشئه هيئة سوق المال لهذا الغرض.

ورفضوا تسليم المبالغ التي حصلوا عليها من المتضررين، كما كشفت عنها التحقيقات وقائمة الأدلة، والتي كان من المقرر استثمارها بعد ارتكاب جريمتهم، وكانت مستحقة للمتضررين.

وفي هذا السياق، قال مصطفى محمود محامي الضحايا لموقع ايجي برس، إن القضية معروفة في محافظتي دسوق وكفر الشيخ، حيث استثمر المتهمون الأربعة أموالاً وحصلوا على مبالغ تجاوزت المليار جنيه من المودعين.

وأضاف دفاع الضحايا أن هذه الودائع كانت عبارة عن مبالغ نقدية وسبائك ذهبية، استُثمرت بقصد تحقيق ربح شهري بنسبة 35%. وبناءً عليه، يوجد جرد فعلي للمبالغ التي أودعها ضحايا المتهمين الأربعة، وقد وُثِّق ذلك بإقرار مُطابق، وأُرفق بملف المحاكمة.