عقوبة التستر التجاري لأول مرة

ما هي عقوبات التستر على إعلان لأول مرة وكيف يتم إثباته؟ في الآونة الأخيرة ، كانت هناك زيادة في الحوادث المتعلقة بالتجارة في المملكة العربية السعودية ، حيث كانت النسبة الأكبر لمجموعة من المواطنين المحاصرين في هذا الفخ ، لذلك سعت الحكومة السعودية لحماية مواطنيها. يؤكد موقع إيجي برس على كافة تفاصيل القوانين والعقوبات.

أول عقوبة على إخفاء تجاري

قامت وزارة التجارة السعودية بسن عدد من القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والحريات العامة. وضمن هذا الإطار صدر قانون لمعاقبة الستر التجاري ، حيث أن الستر التجاري ليس مخالفة للقانون ، بل جريمة وخيانة بحق الدولة. الوطن ، وعقوبة هذا الأمر على كلا الطرفين:

1- مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي

الإخفاء جريمة تسري عليها عقوبات وهي:

  • سنتان في السجن.
  • غرامات لا تتجاوز مليون ريال للفرد.
  • تم الافتراء عليهم في الصحف المحلية.
  • أغلق النشاط.
  • شطب من الغرفة التجارية.
  • حظر مرة أخرى لمدة 5 سنوات.
  • مصادرة جميع الأموال المتحصل عليها بهذه الطريقة غير المشروعة.
  • دفع كافة الرسوم والضرائب المفروضة عليه من قبل الحكومة.

يمكنك البحث في موقعنا على الإنترنت عن:

2- الجزاءات المطبقة على الوافدين

لا تقل العقوبات المفروضة على الوافدين عن تلك المفروضة على المواطنين ويمكن أن تصل إلى:

  • سنتان في السجن.
  • غرامة مالية لا تتجاوز المليون ريال.
  • الترحيل من أراضي المملكة العربية السعودية بعد صدور الحكم النهائي ؛
  • وضع اسمه على قائمة الممنوعين نهائياً من دخول المملكة العربية السعودية.

إذا ثبت تورط أطراف متعددة في جريمة ما ، مثل تعدد المواطنين السعوديين ، وتعدد المستثمرين ، وتعدد الأجانب ، فسيتم معاقبة جميع مرتكبي الجريمة. ، والأفعال المحظورة التي قاموا بها.

تعريف الكتمان التجاري

بعد معرفة عقوبات التستر التجارية لأول مرة ، علينا الإجابة على السؤال الذي يدور في ذهنك. ما هو التستر التجاري ، فالبند الأول في مكافحة التستر التجاري يقصد به السماح للوافدين بالعمل لحسابهم من خلال مواطنين سعوديين أو مستثمرين أجانب ، حيث تنص على أن هناك

ويتم ذلك باستخدام أسماء المواطنين أو المستثمرين والتراخيص الممنوحة من قبل الجهات الحكومية السعودية لممارسة الأنشطة المختلفة على أراضي المملكة.

عناصر التستر التجاري

ترتكز جريمة التستر التجاري على ثلاث ركائز:

1- متستر

قد يكون سعودي الجنسية أو مستثمرًا أجنبيًا يستثمر أمواله في المملكة ، ويعمل غير السعودي لنفسه في تلك الاستثمارات.

2- المغطى

هو مواطن غير سعودي ، قدم إلى المملكة العربية السعودية عن طريق أحد أنواع التأشيرات ، ويعمل على حسابه الشخصي ويغطيه أحد المواطنين أو المستثمرين بغرض الحصول على جزء من الأرباح. عمل.

3- النشاط التجاري

هذا عمل قائم يحصل فيه المواطنون أو المستثمرون على التراخيص اللازمة ، ويبدأون مشروعًا ، ثم يتوصلون إلى اتفاق حول الإخفاء ، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يجب عليك إثبات أنك لم تتابع.

يمكنك العثور عليه على موقعنا على الإنترنت: أنواع عمليات التستر التجارية

الأنشطة التي تشملها أحكام الإخفاء التجاري

بعد التعرف أولاً على عقوبات التستر التجاري ، يرغب المواطنون والمستثمرون والمغتربون في معرفة الأنشطة المحظورة من القيام بها.

  • بنك أو بنك.
  • النشاط التجاري.
  • النشاط المهني.
  • الوساطة السعودية في الأعمال.
  • النشاط الصناعي.
  • النشاط الزراعي.
  • وساطة من المواطن.
  • النشاط الاقتصادي.

دليل على التستر التجاري

هناك طرق عديدة لإثبات الجريمة.

  • فكرة.
  • عقد.
  • وثائق.
  • شكر وتقدير.
  • كشف حساب بنكى.
  • شاهد.
  • إرشادات بشأن حضور الوافدين وتنفيذ عمليات التداول ودفع الفواتير.
  • لا يوجد صاحب ترخيص أو صاحب سجل تجاري في العمل.
  • تكليف الوافدين أو الأجانب الممنوعين من أداء واجباتهم بسلطات مهمة مثل إعطاء الأموال وتلقيها.

يمكنك العثور عليه على موقعنا على الإنترنت: تجميد حسابات المغتربين ، سلطة النقد

علامات على حدوث تستر تجاري

لأنها جريمة ولا يمكن إتمام أي جريمة.

  • لا تسجل غير السعوديين في مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
  • امتلاك حساب مصرفي باسم المؤسسة وللمغترب حق السحب والإيداع.
  • لم تقم بتسجيل منشأتك في مديرية الدخل والزكاة.
  • عدم تنفيذ برامج حماية الأجور المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
  • طرق الدفع الإلكترونية غير موجودة لأن المواطنين لم يتقدموا لها.
  • قلة الودائع المصرفية وتحويلات الأجور لموظفي المنشأة.

تجنب الوقوع في تهمة التستر التجاري

يمكن وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية للحفاظ على حرية وكرامة المواطنين وسلامة وأمن المغتربين في الدولة لعيش حياة كريمة ومستقرة.

  • امتنع عن الدخول في اتفاقيات شراكة مع أشخاص لا تثق بهم.
  • الابتعاد عن المغتربين والشراكات مع المستثمرين الأجانب.
  • كن حاضرا في منشأتك في جميع الأوقات.
  • يجب على أصحاب الأعمال السعوديين أو المستثمرين الأجانب عدم السماح للمواطنين غير السعوديين بالتجارة مع الجمهور أو العملاء.
  • يجب على الوافد التقيد بالقيود المفروضة على عمله والقوانين التي تسنها وزارة العمل نيابة عنه حفاظاً على حقوقه.
  • في حالة حدوث ضرر من أي نوع ، فمن الأفضل للوافد التوجه إلى إدارة العمل والمطالبة بحقوقه بشكل قانوني.

مكافآت للإبلاغ عن رسوم التستر

إن الحكومة السعودية في حرصها على حماية حقوق مواطنيها ، تشجع الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري ، ولها أجر على ذلك ، والأجر مالي ، ووفقًا للمادة الثامنة من قانون مكافحة التستر التجاري ، فإن المكافآت المالية تصل إلى سيتم منح 30٪ أو أكثر من الغرامات للمواطنين الذين يكشفون عن جرائم التستر التجاري بعد استيفاء سلسلة من الشروط.

يمكنك العثور عليه على موقعنا على الإنترنت: الرقم الموحد لوزارة التجارة

شروط الاتهام بالستر التجاري

وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها بالكامل من أجل الحصول على المكافأة.

  • عدم قدرة المراسل على تنفيذ أحكام هذا النظام.
  • ابدأ التحقيق وقدم المعلومات الصحيحة التي يمكن استخدامها لاتخاذ القرار النهائي.
  • تحدد هذه القاعدة جميع الإجراءات التي يجب اتباعها للإبلاغ عن جريمة.

قد يكون بعض المواطنين السعوديين قد وقعوا في الغش والخداع وأخضعوا أنفسهم لعملية تستر تجارية لا علاقة لها بالقضية ، وتم إدراج اسمه بين المتهمين حتى يمكن تقديمه للعدالة في القريب العاجل. يجب أن تطلب المشورة المهنية وأن تكون بخير أُبلغ. وضح الأسماء والمسؤوليات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى